Desenvolvemos e implementamos programas robustos para proteger sua empresa contra riscos regulatórios e operacionais em mercados nacionais e internacionais.
AML/CFT
KYC/KYB
Sanções Globais
Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, com monitoramento de transações e identificação de operações suspeitas.
Identificação e verificação de clientes, empresas e beneficiários finais (UBO), analisando estrutura societária e perfil de risco.
Verificação ativa contra listas de sanções internacionais da OFAC, UN, EU e UK, mitigando restrições financeiras.
Prevenção ao Suborno e Corrupção: Nosso Padrão Absoluto
Aplicamos rigorosamente as leis FCPA, UK Bribery Act e diretrizes globais para assegurar a ética e integridade em todas as suas operações.
Compliance em Comércio Exterior
Controlamos contratos, bancos correspondentes e a finalidade econômica de remessas financeiras, garantindo a conformidade em suas operações de exportação e importação.
Mitigamos riscos de fraude e bloqueios regulatórios, assegurando que suas transações comerciais internacionais estejam em total alinhamento com as normas vigentes.
Garanta a segurança jurídica de suas operações globais com uma análise especializada.